Sursă: Zf.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a descoperit o rețea de evaziune fiscală care cuprinde peste 50 de societăți comerciale din sectorul livrărilor la domiciliu. Aceste firme au fost folosite pentru eludarea obligațiilor fiscale, iar prejudiciul estimat depășește 23 de milioane de lei, reprezentând impozit pe profit, TVA și contribuții sociale sustrase.
Citește și: OPEC+ menține neschimbate țintele de producție a petrolului pentru noiembrie
Potrivit ANAF, mecanismul de fraudare a fost dezvoltat începând cu anul 2023 și implica transferul succesiv al veniturilor obținute din activitatea de livrare prin intermediul mai multor societăți, cu scopul de a ascunde beneficiarii reali și de a diminua obligațiile fiscale. În acest mod, fondurile erau transferate între societăți fără activitate economică reală, apoi retrase în numerar, iar deducerile de TVA erau efectuate ilegal.
Ce metode au folosit pentru a eluda fiscalitatea?
Verificările au arătat că aceste societăți aveau caracteristici de entități de tip „fantomă”, fără activitate economică reală. Documentele fiscale emise de ele au fost folosite pentru înregistrarea unor cheltuieli fără conținut economic și pentru obținerea de avantaje fiscale necuvenite.
- Transferul veniturilor între societăți fără activitate reală
- Utilizarea unor firme fără activitate economică pentru deduceri de TVA
- Fragmentarea fluxurilor financiare pentru a ascunde beneficiarii
- Retragerea fondurilor în numerar
- Utilizarea unor persoane fără contracte de muncă pentru livrări
Ce consecințe au avut verificările?
Inspectorii antifraudă au constatat că o parte semnificativă a activității de livrare a fost realizată prin intermediul unor sute de persoane care nu figurau înregistrate cu contracte individuale de muncă, ceea ce a generat prejudicii suplimentare la bugetul de stat. În plus, firmele implicate nu aveau activitate economică reală, fiind utilizate pentru crearea unei aparențe de legalitate a operațiunilor.
Reprezentanții ANAF au precizat că aceste firme au fost identificate și că se continuă verificările pentru a stabilit toate detaliile legate de această rețea de evaziune. Acțiunile vor duce la recuperarea prejudiciului și la sancționarea celor implicați.
Pentru alte informații despre măsuri fiscale și controale, urmăriți Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels sau pe Twitter.