Sursă: Hotnews.ro
Inspectorii antifraudă de la ANAF au descoperit o schemă complexă de evaziune fiscală, implicând patru firme din domeniul pazei și protecției, care au fraudat bugetul de stat cu peste 12,35 milioane de lei. Ancheta a fost trimisă procurorilor, iar verificările continuă la alte firme legate de aceeași rețea, spun oficialii Fiscului.
Citește și: Cinci firme din recrutare au păcălit statul cu 6,2 milioane de lei, descoperit de ANAF
Potrivit ANAF, cele patru companii aveau ca activitate principală servicii de pază, precum cele care asigură agenți pentru magazine, depozite sau clădiri de birouri. Cu toate acestea, sursele oficiale arată că aceste firme erau controlate de aceiași oameni și funcționau ca un singur circuit, deși pe hârtie erau înregistrate ca entități separate. Mecanismul fraudulos consta în înregistrarea în contabilitate a facturilor și documentelor pentru operațiuni fictive, fără activitate reală, de către furnizori „de hârtie”.
Cum a funcționat schema de evaziune fiscală
Firmele înregistrau facturi false pentru a reduce artificial suma datorată statului, atât la TVA, cât și la impozitul pe profit. Banii încasati de la clienți erau scoși din companie și puși deoparte, apoi retrasi în numerar în peste 6.600 de operațiuni, însumând peste 26 de milioane de lei. Retragerile se făceau în tranșe de aproximativ 4.000 de lei, pentru a evita suspiciuni și pentru a complica urmărirea banilor.
- Sumă totală fraudată: peste 12,35 milioane de lei
- Prejudiciu estimat la TVA: 8.374.516 lei
- Prejudiciu la impozitul pe profit: 3.946.325 lei
- Operațiuni de retragere: peste 6.600 de tranzacții
- Sumă în numerar retrasă: peste 26 de milioane de lei
Ce urmează în ancheta antifraudă
Controalele au fost trimise procurorilor, care vor decide dacă și cum vor fi trase la răspundere persoanele implicate. ANAF continuă verificările pentru a stabilit întreaga amploare a schemei și pentru a recupera integral banii datorați bugetului de stat. Până în prezent, prejudiciul estimat poate crește, întrucât anchetele sunt în desfășurare și la alte firme legate de această rețea.
Reprezentanții Fiscului subliniază că ancheta este în curs și că se depun eforturi pentru recuperarea sumelor fraudate, precum și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă de evaziune fiscală.