Sursă: Mediafax.ro
Inspectorii antifraudă au descoperit o schemă complexă prin care peste 2.000 de mașini second-hand din Germania au fost aduse ilegal pe piața din România. Prejudiciul estimat de ANAF depășește 26 de milioane de lei, fiind implicate societăți și tranzacții fictive în cadrul Uniunii Europene.
Citește și: Cinci firme din recrutare au păcălit statul cu 6,2 milioane de lei, descoperit de ANAF
Investigația Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a inclus verificări în mai multe județe, precum Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu, și a beneficiat de schimburi de informații cu autoritățile fiscale din alte state membre. Potrivit ANAF, schema a fost folosită pentru achiziții intracomunitare de autoturisme în regim de scutire de TVA, utilizând societăți de tip „missing trader” înființate în Ungaria și Slovacia.
Care a fost mecanismul fraudei cu mașini din Germania în România?
Conform anchetei, societățile implicate au fost folosite pentru achiziții intracomunitare de autoturisme, în care documentele nu reflectau circuitul comercial real. Mașinile erau vândute în România cu valori și sub 30% din prețul inițial, iar documentele prezentate pentru înmatriculare erau false sau incomplete.
- Facturi emise în numele firmelor din Ungaria și Slovacia, completate fictiv sau în alb
- Transferuri între firme și persoane fizice pentru ascunderea furnizorului real
- Valoarea autoturismelor trecută în documente era sub 30% din prețul facturat în Germania
- Utilizarea unor persoane interpuse, care nu știau despre tranzacții
- Documente de înmatriculare emise pe numele unor societăți fictive sau care nu au confirmat operațiunile
Ce impact are această schemă frauduloasă asupra bugetului României?
ANAF susține că întregul circuit era coordonat din România, iar activitatea economică se desfășura în fapt în țară, deși documentele și societățile din străinătate erau folosite pentru a crea aparența unor tranzacții intracomunitare conforme. Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii au instituit măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și bunurilor implicate.
Autoritățile continuă verificările pentru a identificat toate persoanele implicate și pentru a recupera prejudiciul estimat. În plus, se urmărește desființarea rețelei și sancționarea celor vinovați, pentru a preveni astfel de fraude în viitor.