Sursă: Stirileprotv.ro
Ilan Șor a fost trimis din nou în judecată, fiind acuzat că ar fi orchestrat delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în colaborare cu Centrul Național Anticorupție, au fost administrate probe care indică faptul că, în perioada iulie 2013 - septembrie 2014, Șor, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, ar fi organizat și coordonat un grup criminal.
Citește și: Platforma X a suspendat mii de conturi suspecte înainte de alegerile din SUA
Acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea deciziilor administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării planului infracțional. În acest mod, ar fi fost create condițiile pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale Băncii de Economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false.
Ce acuzații i se aduc lui Ilan Șor?
Șor este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale Băncii de Economii, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional. Pe 17 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus aplicarea, în lipsa învinuitului, a măsurii preventive a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile.
- Infracțiunea de escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari
- Pedeapsa prevăzută de lege: închisoare de la 8 la 15 ani
- Sentința din dosarul „Frauda bancară” a fost definitivată pe 13 decembrie 2024
Contextul legal al cazului
Ilan Șor a fost condamnat definitiv în dosarul „Frauda bancară”, cunoscut și sub numele de „furtul miliardului”, fiind acuzat că a participat la schema prin care, în perioada 2012-2014, din sistemul bancar au fost extrase aproximativ un miliard de dolari. Pe 13 aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a găsit vinovat de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, condamnându-l la 15 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis.
Șor a fugit din Republica Moldova în iunie 2019, imediat după căderea regimului Plahotniuc, și se crede că se află în prezent în Rusia. Este dat în urmărire internațională și figurează pe lista cu sancțiuni ale UE și Canadei pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova.