Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2025, autoritățile din România au destructurat o schemă complexă de fraudare a sistemului bancar, în care patru persoane au fost arestate preventiv, iar alte două se află sub control judiciar. În plus, procurorii au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu nouă inculpați, pentru infracțiuni legate de înșelăciune și fals.
Valoarea prejudiciului generat de această activitate ilegală a depășit 830.000 de lei, iar pentru recuperarea sumelor, au fost dispuse măsuri asigurătorii, precum sechestru și poprire, asupra bunurilor inculpaților. În cadrul anchetei, s-a stabilit că inculpatul D.S. a coordonat activitățile de obținere frauduloasă a creditelor, folosind documente false și introducând ilegal date în sistemele ANAF.
Citește și: Alina Aramă vorbește despre presiunea întrebărilor indiscrete în societatea românească
Schema frauduloasă de credite bancare cu acte false
În esență, în cursul anului 2025, inculpatul D.S. a coordonat și desfășurat activități susținute de sprijinire a mai multor persoane fără loc de muncă sau cu venituri modeste, în scopul obținerii frauduloase a creditelor bancare. Acesta a furnizat înscrisuri falsificate, atestând calitatea acestora de angajați la diverse societăți comerciale, precum și a implementat în bazele de date ale ANAF informații false despre raporturi de muncă.
- Activitatea a vizat obținerea frauduloasă a creditelor în valoare totală de peste 837.000 de lei
- Inculpatul a preluat controlul asupra a șase societăți comerciale
- Au fost depuse declarații fiscale false, pentru a crea aparența de angajare a persoanelor
- Au fost dispuse măsuri de sechestru și poprire în cuantum de peste 2,8 milioane de lei
Reacțiile autorităților și măsurile dispuse
Procurorii din București au anunțat că dosarul a fost trimis în judecată, fiind vizate mai multe infracțiuni de înșelăciune, complicitate, fals în înscrisuri și uz de fals. În cauză, au fost dispuse măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului, precum sechestru și poprire asupra bunurilor inculpaților, în valoare totală de peste 2,8 milioane de lei. Acțiunea autorităților continuă pentru destructurarea întregii rețele și recuperarea sumelor fraudate.
Astfel, anchetatorii subliniază importanța combaterii fraudelor financiare și a verificărilor riguroase în procesul de acordare a creditelor, pentru a preveni astfel de scheme ilegale în viitor.